ข้ามไปยังเนื้อหา
← กลับไปงานสืบสวนทั้งหมด

โมดูลงานสืบสวน

วิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์

จัดระเบียบความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและนิติบุคคลให้เห็นโครงสร้างเครือข่าย

งานนี้คืออะไร

การวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์คือการเชื่อมโยงบุคคล นิติบุคคล บัญชี และเหตุการณ์จำลอง ให้เห็นว่าใครสัมพันธ์กับใครและในบทบาทใด AI ช่วยรวบรวมความสัมพันธ์ที่กระจัดกระจายและจัดเป็นโครงสร้างได้ แต่ทุกเส้นเชื่อมต้องมีหลักฐานรองรับ ไม่ใช่การเดาความสัมพันธ์

ใช้เมื่อไร

  • มีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลจำลองจำนวนมากและต้องการเห็นภาพความเชื่อมโยง
  • ต้องการหาตัวกลางที่เชื่อมหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน
  • ต้องการรวมความสัมพันธ์จากหลายแหล่ง เช่น เอกสาร การเงิน และ OSINT
  • ต้องการจัดลำดับว่าใครเป็นจุดสำคัญที่ควรสืบต่อ

เครื่องมือ AI ที่แนะนำ

Claude CodeChatGPTNotebookLM

ลำดับการใช้ AI ช่วยงาน

  1. 1

    รวบรวมรายการความสัมพันธ์

    นำความเชื่อมโยงจากหลายแหล่งมารวมเป็นรายการคู่ความสัมพันธ์ ระบุว่าใครเชื่อมกับใคร ด้วยความสัมพันธ์ใด และอ้างอิงหลักฐานใด

  2. 2

    ให้ AI จัดโครงสร้างเครือข่าย

    ขอให้ AI จัดกลุ่มและระบุบทบาทของแต่ละจุด เพื่อร่างโครงสร้างเครือข่ายตั้งต้น

    ตัวอย่าง Prompt
    ด้านล่างคือรายการความสัมพันธ์จำลอง
    [ระบุคู่ความสัมพันธ์ เช่น นาย ก. เชื่อมกับ บริษัท ตัวอย่างการค้า จำกัด ในฐานะกรรมการ]
    ช่วยจัดโครงสร้างเครือข่าย
    1. จัดกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกัน
    2. ระบุบทบาทของแต่ละจุด เท่าที่มีหลักฐานระบุ
    3. ชี้จุดที่เชื่อมหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน
    ทุกเส้นเชื่อมต้องอ้างอิงหลักฐาน ถ้าไม่มีให้ระบุว่ายังไม่ยืนยัน
  3. 3

    หาตัวกลางและจุดเชื่อมสำคัญ

    ให้ AI ชี้จุดที่เชื่อมโยงมากที่สุดหรือเชื่อมข้ามกลุ่ม เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการสืบ โดยถือเป็นสมมุติฐาน

    ตัวอย่าง Prompt
    จากโครงสร้างเครือข่ายจำลองที่จัดไว้
    [วางสรุปเครือข่าย]
    ช่วยระบุ
    1. จุดที่เชื่อมโยงกับจุดอื่นมากที่สุด
    2. ตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกันโดยตรง
    3. ลำดับความสำคัญของจุดที่ควรสืบต่อ พร้อมเหตุผลและหลักฐานที่อ้างอิง
    ย้ำว่าความสำคัญนี้เป็นสมมุติฐานเพื่อจัดลำดับงาน ไม่ใช่ข้อสรุปทางคดี
  4. 4

    ตรวจหลักฐานของแต่ละเส้นเชื่อม

    ไล่ตรวจว่าทุกความสัมพันธ์ที่ใช้มีหลักฐานรองรับจริง เส้นเชื่อมที่ยังเป็นการเดาต้องทำเครื่องหมายและหาหลักฐานก่อนใช้

ข้อควรระวังเฉพาะงานนี้

  • AI อาจเชื่อมความสัมพันธ์ที่ไม่มีจริงจากชื่อที่คล้ายกัน ต้องตรวจว่าเป็นคนเดียวกันจริง
  • ทุกเส้นเชื่อมต้องมีหลักฐานรองรับ ห้ามใช้เส้นที่เป็นเพียงการเดา
  • ข้อมูลโอเพนซอร์สที่ใช้ประกอบอาจล้าสมัย ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปแล้ว
  • โครงสร้างเครือข่ายเป็นเครื่องมือจัดลำดับงาน ไม่ใช่ข้อสรุปว่าใครมีความผิด

Prompt พร้อมใช้สำหรับงานนี้

สร้างรายการคู่ความสัมพันธ์

ใช้เมื่อต้องการแปลงข้อมูลกระจัดกระจายเป็นรายการที่เป็นระบบ

จากข้อมูลต่อไปนี้
[วางข้อความหรือรายการที่มีชื่อบุคคลและนิติบุคคลสมมุติ]
ช่วยดึงออกมาเป็นรายการคู่ความสัมพันธ์
แต่ละบรรทัดระบุ จุดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์ จุดที่สอง และแหล่งอ้างอิง
ถ้าความสัมพันธ์ใดไม่มีหลักฐานชัดให้ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ยืนยัน
Claude CodeChatGPT

สรุปบทบาทในเครือข่าย

ใช้เมื่อต้องการอธิบายว่าแต่ละจุดทำหน้าที่อะไร

จากรายการความสัมพันธ์จำลองนี้
[วางรายการคู่ความสัมพันธ์]
ช่วยสรุปบทบาทของแต่ละบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่าย
เช่น ผู้สั่งการ ตัวกลาง ผู้รับเงิน เท่าที่หลักฐานระบุได้
ระบุชัดว่าบทบาทใดมีหลักฐานรองรับ บทบาทใดยังเป็นการอนุมาน
Claude CodeChatGPT

ตัวอย่างการแยกข้อมูล (ข้อมูลจำลอง)

ตัวอย่างการแยกข้อมูล (Verification First)

ข้อเท็จจริง

ตรวจสอบได้ / มีหลักฐาน

  • นาย ก. ปรากฏเป็นกรรมการของ บริษัท ตัวอย่างการค้า จำกัด ตามทะเบียนที่เปิดเผยได้
  • นาง ข. รับโอนเงินจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับ นาย ก. และยังเชื่อมกับ หจก. สมมุติพาณิชย์

บทวิเคราะห์

การตีความจากข้อเท็จจริง

  • นาง ข. ทำหน้าที่คล้ายตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มของ นาย ก. กับ หจก. สมมุติพาณิชย์
  • การที่ นาย ก. เป็นกรรมการนิติบุคคล บ่งชี้ว่าอาจมีอำนาจสั่งการในกิจการนั้น

ข้อสงสัย

ยังคลุมเครือ / อาจผิดได้

  • ยังไม่ทราบว่า นาง ข. เกี่ยวข้องกับ หจก. สมมุติพาณิชย์ ในฐานะใด
  • ความเชื่อมโยงบางเส้นมาจากชื่อที่คล้ายกัน อาจไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

ต้องตรวจสอบเพิ่ม

งานที่ต้องทำต่อก่อนสรุป

  • ตรวจสอบสถานะกรรมการของ นาย ก. กับทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
  • ยืนยันตัวตนของ นาง ข. ว่าเป็นบุคคลเดียวกันในทุกเส้นเชื่อมก่อนนำไปใช้